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LES 37 INCULPES DE L'AFFAIRE " ELF " : LEURS NOMS, ADRESSES, AVOCATS, FONCTIONS, LIENS DE PARENTE
Ils sont 37 � �tre mis en examen (inculp�s) dans l'affaire " Elf " proprement dite. 37 noms avec tous les d�tails qui s'y rapportent contenus dans un document judiciaire �manant de la Cour d'Appel de Paris et plus pr�cis�ment pour le document dont reproduction de la premi�re page en fac simil� ci contre du cabinet du juge d'instruction Laurence Vichnievsky, associ�e dans le fameux pool financier du boulevard des Italiens � Paris � Eva Joly et Renaud Van Ruymbeck. Pour la premi�re fois dans un organe de presse, la liste de tous les inculp�s, avec leur statut judiciaire (Libre, sous contr�le judiciaire = C.J. ou sous mandat d'arr�t ou mandat de d�p�t), leur �tat civil, profession, adresse et avocat(s). Tous sont mis en examen pour les motifs de " abus de bien, recel, pr�sentation ou publication de comptes infid�les, diffusion d'informations fausses ou trompeuses ". Un document exceptionnel !
(ci dessous la premi�re page de la commission rogatoire internationale, suivi par le listing de tous les inculp�s)
-M. AUGER Patrick, Pierre, Jacques, sous C.J., Mandat de d�p�t : 15/11/96, lib�r� le 04/12/96, placement sous C.J. : 04/12/96, n� le 26/08/47 � ROUEN (76) de Pierre et de Gilberte BLANCHE, profession : agent immobilier, demeurant 49, rue de Rome 75009 PARIS 9� ayant pour avocats : Me Thierry MARVILLE et Me Thierry DUMOULIN
-M.RICHARD Claude sous C.J. placement sous CJ.: 21/10/96 n� le 13/08/49 � PARIS 16� de Maxime et de KRISTAL Jacqueline, profession : avocat, demeurant chez Me SCHNERB, 6, rue Th�nard 75005 PARIS 5� ayant pour avocats: Me Olivier SCHNERB et Me Joseph ELON
-M. TARALLO Andr� sous C.J., placement sous CJ.: 05/04/97, n� le 05/04/27 � CENTURI (CORSE) de Fran�ois et de MAESTRONI Catherine, profession : Pr�sident d'ELF Trading demeurant 55, quai d'Orsay 75007 PARIS 7� , ayant pour avocats: Me PIERRE BENOLIEL et Me Guillaume LE FOYER DE COSTILQ
-M. LE FLOCH PRIGENT Loik sous cj. placement sous C.J: 23/12/96 n� le 21/09/43 � BREST de G�rard et de JULIENNE Gabrielle, profession: PDG de la SNCF demeurant Chez Ma�tre Olivier METZNER 100, rue de l'Universit� 75007 PARIS ayant pour avocats : Me Olivier METZNER et Me Luc GRAMBLAT
-M. MEYOHAS Nathan, Libre n� le 20/06/37 � ISTAMBUL (TURQUIE) de Vitali et de Sarah NISLI, profession : activit� de rapprochements industriels, demeurant chez Me DARROIS, 69, avenue Victor Hugo 75016 PARIS 16� ayant pour avocat: Me Jean Michel DARROIS
-M. AIELLO Roger, sous C.J., placement sous CJ.: 11/07/00 n� le 29/10/27 � FERRYVILLE de Fran�ois et de DUONOMANO Candide, profession : retrait�, demeurant 9, rue Montaigu 78240 CHAMBOURCY, ayant pour avocat: Me Christian ORENGO
-Melle CARDAIRE Jeanne-Marie, Libre, n�e le 12/09/24 � MONTPELLIER (HERAULT) de Eug�ne et de TAILLEFER Marie, profession: retrait�e, demeurant 5, place de Lorraine 34700 LODEVE, ayant pour avocat: Me Serge KIERSZENBAUM
-M. VILLA Pierre sous C.J., placement sous CJ.: 20/12/96 au : 03/10/97, 2� placement sous CJ.: 03/10/97, n� le 07/02/36 � PARIS 12�ME de Louis et de LOSI Rose, profession : artisan - marbrier, demeurant 20, rue Parmentier 92051 NEUlLLY SUR SEINE, ayant pour avocat : Me PHILIPPE BERNARD
-M. GUELFI Andr� sous C.J., Mandat de d�p�t : 28/02/97, lib�r� le 04/041/97, placement sous CJ.: 04/04/97, n� le 06/05/19 � MAZAGAN de Roch et de SAMBRANA Estelle, profession ;retrait�, demeurant chez Me Francis CHO�RAQUI, 90, avenue Niel, 75017 PARIS, en Suisse� ayant pour avocat: Me Francis CHOURAQUI
-M. FILIPPI Charles-Henri sous C.J., placement sous CJ.: 16/04/96, n� le 15/08/52 � BOULOGNE BILLANCOURT de Jean et de DE MONTAL Elisabeth, profession: Directeur G�n�ral demeurant 176, boulevard Saint Germain 75006 PARIS 6� ayant pour avocats : Me L�on FORSTER et Me Jean-Pierre MARTEL
-M. PAGES Jean-Francois sous C.J., Mandat de d�p�t: 30/05/96, lib�r� le 30/11/96, placement sous CJ: 14/11/96, n� le 02/05/42 � VERNON (EURE) de Robert et de BLONDEL Suzanne, profession : Directeur salari�, demeurant, 7 rue du Colonel Fabien 77660 ACHERES LA FORET ayant pour avocat: Me Martine HERBIERE
-M. RAILLARD Laurent, Libre, n� le 30/04/25 � CAPBRETON (40) de Louis et de BERGARA Elisabeth, profession : m�decin retrait�, demeurant 11, all�e de St Germain 40510 SEIGNOSSE, ayant pour avocats *: Me Monique PELLETIER et Me JEAN-MARIE BURGUBURU
-M. BOUCHEZ Dominique Etienne Louis . Sous C.J., placement sous CJ: 04/06/96 - n� le 29/04/43 � S (NORD) de Joseph et de POLLET Suzanne, profession: Directeur financier BIDERMANN EUROPE, demeurant 2, rue de Amandiers 78152 CHAVENAY, ayant pour avocat : Me Roland POYNARD
-M. GUILLON Alain sous C.J., Mandat de d�p�t : 06/06/97, lib�r� le 20/06/97, 2� Mandat de d�p�t : 07/01/00, lib�r� le 19/06/00, placement sous CJ.: 20/06/97 au : 07/01/00, 2� placement sous C.J.: 19/06/00, n� le 21/02/42 � COURBEVOIE (92) de Andr� et de BARRIERE Christiane, profession: sans, demeurant 57, Boulevard Murat 75016 PARIS ayant pour avocats : Me L�on FORSTER et Me JEAN-LUC PICARD
-M. LE BLANC BELLEVAUX Jean-Pierre Hubert sous C.J., Mandat de d�p�t : 04/06/97, lib�r� le 11/09/97, placement sous CJ.: 11/09/97, n� le 15/12/41 � ANGOUL�ME (CHARENTE) de Gilbert et de Germaine CHAPAON, profession: Consultant demeurant 33, rue Paul Val�ry 75016 PARIS 16� , ayant pour avocat : Me Olivier LAGRAVE
-M. SIRVEN Alfred Gaston Raymond, Mandat d'arr�t: 13/06/197 , n� le 06101/27 � TOULOUSE de Gaston Pierre Bernard et de DUMAS Jeanne Marie L�onie, demeurant 4, rue de Montoux � GEN�VE, en Suisse
-M. STEINER Jeffrey, Joseph sous C.J., placement sous CJ.: 22/11/99, n� le 03/04/37 � VIENNE de Beno et de Paula BORSTEIN, profession: Pr�sident de soci�t�, demeurant chez Me Daniel DIEDLER rue Br�montier 75017 PARIS ayant pour avocats : Me Daniel DIEDLER et Me Samuel PISAR
-M. VAUCHEZ Jean-Claude sous C.J., placement sous CJ.: 21/11/97, n� le 18/05/32 � BLIDA de Gaston et de GENIN Marie Louise, profession : retrait�, demeurant 295, rue Saint Jacques 75005 PARIS, ayant pour avocat: Me Francis CHOURAQUI
-M. CHAMARRE Patrick, Libre, n� le 16/09/51 � PLESSIS ROBINSON (92) de Raymond et de Josette PLANTIVAUX, profession : Directeur de soci�t�, demeurant 37 Grand Rue 01220 DIVONNE LES BAINS, en France ayant pour avocats: Me Jean-Pierre SPITZER et Me Fran�ois BINET
-Mme BAROZ Jacqueline Augusta Charlo, sous C.J., Mandat de d�p�t: 07/01/00, lib�r�e le 31/01/00, placement sous CJ.: 31/01/00, n�e le 11/05/44 � LYON de Andr� Louis Etienme et de MEUNIER Lucienne Jeanne Madeleine, profession: d�coratrice demeurant 6 avenue de Montmorency 75016 PARIS ayant pour avocat : Me Martine TRAP BOURGADE
-M. GUEZ Bruno sous C.J., placement sous C.J.: 16/05/00, n� le 24/09/42 � MARSEILLE 8�ME (13) de L�on Marie-Jules et de Madeleine FRANCOU, profession: Adjoint d'avocat demeurant 1, Route de la For�t 60560 ORRY LA VILLE ayant pour avocats: Me Julie TURCZYNSKI et Me Toussaint BARTOLI
-M. DUTREIX Dominique, Libre, placement sous CJ.: 16/05/00 au: 27/07/00 n� le O1/03/50 � NEUILLY SUR SEINE (92) de Louis et de Marie BONIS-CHARANCLE, profession: Pdt du Directoire de COPRIM, ayant pour avocat: Me Herv� TEMIME
-HAMON Jean sous C.J., placement sous CJ.: 16/05/00, n� le 22/03/35 � LA HAYE MALAERBE (27) de Robert et de Yvonne AUBERT, profession: Retrait� demeurant Ch�teau des Carnauz 78830 BULLION ayant pour avocats : Me Ann Philippe DE LA GIRAUDIERE et Me Philippe GUMERY
-M. TARDY Bernard, Libre, n� le 25/12/41 � NEUILLY SUR SEINE de Lucien Aim� et de BRICHAUX Marie Claudine, profession: consultant demeurant Avenue Winston Churchill, 127 HUCLLE, en Belgique ayant pour avocat: Me Thierry DOURDIN
-M. FLICHY Emmanuel sous C.J., placement sous C.J.: 18/07/00, n� le 25/02/49 � NEUILLY-SUR-SEINE de Fran�ois et de LEBEL Marguerite,, profession: Conseiller �conomique demeurant chez Me Alexis ZAITRA, 1l, rue des Bourdonnais 75001 PARIS, en Arabie Saoudite, ayant pour avocat: Me Alexis ZAITRA
-M. LEANDRI Daniel Paul Dominique, Libre, n� le 29/10/43 � GRANACE (CORSE DU SUD) de Marc et de Baptistine Giovannangelli, profession: Retrait� de la Police nationale demeurant 38, rue Pierre Nicole 75005 PARIS ayant pour avocat: Me Patrick MAISONNEUVE
-M. AUCHI Adhmi Shakir, Mandat Arr�t, Mandat d'arr�t: 11/07/00, n� le 11/06/37 � BAGDAD de� et de�, demeurant 71, Queen's Road RICHMOND SURREY, en Royaume-Uni
-M. ABID NASIR, Mandat Arr�t, Mandat d'arr�t: 11/07/00, n� le 01/07/45 � EL MAJAR EL KABIR de� et de� , profession: Administrateur de soci�t�s en Luxembourg
-M. MONTENAY Philippe, Libre, n� le 08/09/38 � POITIERS de Ren� et de LEATHE Edith, profession: administrateur de soci�t�s demeurant chez Ma�tre Fran�ois MARTINEAU, 250 bis Bd St Germain SCP, LUSSAN-BROUILLAU 75007 PARIS, en France ayant pour avocat : Me Fran�ois MARTINEAU
-M. LETHIER Pierre, Roger, Marcel, Mandat Arr�t, Mandat d'arr�t: 28/09/00, n� le 21/03/55 � GRAY (70) de Marcel et de Monique CUENET, demeurant 79, chemin de Ruth 1223 COLOGNY - GENEVE, en Suisse
-M. HOLZER Dieter Mandat Arr�t Mandat d'arr�t: 04/08/00, n� le 14/11/41 � QUIERSCHIED de� et de�, demeurant Palais de la Scala 98000 MONACO
-M. BUSTURIA Daniel Mandat Arr�t, Mandat d'arr�t: 17/08/00, n� le 17/10/44 � BARACALDO de BUSTURIA Juan Jos� et de JIMENO Maria Purificacion, profession: Pdt groupe Estrategias de Empresa, demeurant OQUIENDO 8-C 28008 MADRID, en Espagne
-M. VERWAERDE Yves, Libre, n� le 16/05/47 � ROUBAIX 59 de Jean et de Minne Suzanne, profession : consultant, demeurant 96 avenue Mozart 75016 PARIS, ayant pour avocats : Me Fran�ois BINET et Me ROLAND SANVITI
-M. FA Pierre sous C.J., placement sous CJ.: 10/10/00, n� le 23/04/51 � PERPIGNAN de Louis et de Pierrette SARET, profession: Pr�sident de soci�t�, demeurant 10/14 Rue Duroc 75007 PARIS, ayant pour avocat : Me Jean-Yves LE BORGNE
SIRVEN : LE POGNON ETAIT AU LUXEMBOURG !
Ce que nous pr�voyions depuis longtemps vient de se confirmer et nous pouvons le r�v�ler aujourd'hui : Alfred Sirven planquait jusqu'� la mi 1990 son argent au Grand-Duch� de Luxembourg. Mais pas d'une fa�on traditionnelle ! En effet, Sirven d�tenait il y a quelques ann�es encore 15 % des parts de la banque Continentale, cette fameuse banque aussi blanchisseuse que la KB-Lux et qui fut d'ailleurs ensuite rachet�e par cette derni�re.
Sirven s'y trouvait donc associ� � un certain Nadhmi Auchi, le fameux milliardaire irakien officiellement �tabli au Luxembourg, que personne ne d�sire arr�ter non plus, malgr� un mandat international d�cern� contre lui. Les mouvements financiers tr�s sp�ciaux de Sirven passaient par la Banque Continentale. Le Luxembourg servait donc une nouvelle fois de blanchisseuse au-dessus de tout soup�on
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