|
LES 37 INCULPES DE L'AFFAIRE " ELF " : LEURS NOMS, ADRESSES, AVOCATS, FONCTIONS, LIENS DE PARENTE
Ils sont 37 à être mis en examen (inculpés) dans l'affaire " Elf " proprement dite. 37 noms avec tous les détails qui s'y rapportent contenus dans un document judiciaire émanant de la Cour d'Appel de Paris et plus précisément pour le document dont reproduction de la première page en fac similé ci contre du cabinet du juge d'instruction Laurence Vichnievsky, associée dans le fameux pool financier du boulevard des Italiens à Paris à Eva Joly et Renaud Van Ruymbeck. Pour la première fois dans un organe de presse, la liste de tous les inculpés, avec leur statut judiciaire (Libre, sous contrôle judiciaire = C.J. ou sous mandat d'arrêt ou mandat de dépôt), leur état civil, profession, adresse et avocat(s). Tous sont mis en examen pour les motifs de " abus de bien, recel, présentation ou publication de comptes infidèles, diffusion d'informations fausses ou trompeuses ". Un document exceptionnel !
(ci dessous la première page de la commission rogatoire internationale, suivi par le listing de tous les inculpés)
-M. AUGER Patrick, Pierre, Jacques, sous C.J., Mandat de dépôt : 15/11/96, libéré le 04/12/96, placement sous C.J. : 04/12/96, né le 26/08/47 à ROUEN (76) de Pierre et de Gilberte BLANCHE, profession : agent immobilier, demeurant 49, rue de Rome 75009 PARIS 9° ayant pour avocats : Me Thierry MARVILLE et Me Thierry DUMOULIN
-M.RICHARD Claude sous C.J. placement sous CJ.: 21/10/96 né le 13/08/49 à PARIS 16è de Maxime et de KRISTAL Jacqueline, profession : avocat, demeurant chez Me SCHNERB, 6, rue Thénard 75005 PARIS 5° ayant pour avocats: Me Olivier SCHNERB et Me Joseph ELON
-M. TARALLO André sous C.J., placement sous CJ.: 05/04/97, né le 05/04/27 à CENTURI (CORSE) de François et de MAESTRONI Catherine, profession : Président d'ELF Trading demeurant 55, quai d'Orsay 75007 PARIS 7° , ayant pour avocats: Me PIERRE BENOLIEL et Me Guillaume LE FOYER DE COSTILQ
-M. LE FLOCH PRIGENT Loik sous cj. placement sous C.J: 23/12/96 né le 21/09/43 à BREST de Gérard et de JULIENNE Gabrielle, profession: PDG de la SNCF demeurant Chez Maître Olivier METZNER 100, rue de l'Université 75007 PARIS ayant pour avocats : Me Olivier METZNER et Me Luc GRAMBLAT
-M. MEYOHAS Nathan, Libre né le 20/06/37 à ISTAMBUL (TURQUIE) de Vitali et de Sarah NISLI, profession : activité de rapprochements industriels, demeurant chez Me DARROIS, 69, avenue Victor Hugo 75016 PARIS 16° ayant pour avocat: Me Jean Michel DARROIS
-M. AIELLO Roger, sous C.J., placement sous CJ.: 11/07/00 né le 29/10/27 à FERRYVILLE de François et de DUONOMANO Candide, profession : retraité, demeurant 9, rue Montaigu 78240 CHAMBOURCY, ayant pour avocat: Me Christian ORENGO
-Melle CARDAIRE Jeanne-Marie, Libre, née le 12/09/24 à MONTPELLIER (HERAULT) de Eugène et de TAILLEFER Marie, profession: retraitée, demeurant 5, place de Lorraine 34700 LODEVE, ayant pour avocat: Me Serge KIERSZENBAUM
-M. VILLA Pierre sous C.J., placement sous CJ.: 20/12/96 au : 03/10/97, 2° placement sous CJ.: 03/10/97, né le 07/02/36 à PARIS 12ÈME de Louis et de LOSI Rose, profession : artisan - marbrier, demeurant 20, rue Parmentier 92051 NEUlLLY SUR SEINE, ayant pour avocat : Me PHILIPPE BERNARD
-M. GUELFI André sous C.J., Mandat de dépôt : 28/02/97, libéré le 04/041/97, placement sous CJ.: 04/04/97, né le 06/05/19 à MAZAGAN de Roch et de SAMBRANA Estelle, profession ;retraité, demeurant chez Me Francis CHOÜRAQUI, 90, avenue Niel, 75017 PARIS, en Suisse… ayant pour avocat: Me Francis CHOURAQUI
-M. FILIPPI Charles-Henri sous C.J., placement sous CJ.: 16/04/96, né le 15/08/52 à BOULOGNE BILLANCOURT de Jean et de DE MONTAL Elisabeth, profession: Directeur Général demeurant 176, boulevard Saint Germain 75006 PARIS 6° ayant pour avocats : Me Léon FORSTER et Me Jean-Pierre MARTEL
-M. PAGES Jean-Francois sous C.J., Mandat de dépôt: 30/05/96, libéré le 30/11/96, placement sous CJ: 14/11/96, né le 02/05/42 à VERNON (EURE) de Robert et de BLONDEL Suzanne, profession : Directeur salarié, demeurant, 7 rue du Colonel Fabien 77660 ACHERES LA FORET ayant pour avocat: Me Martine HERBIERE
-M. RAILLARD Laurent, Libre, né le 30/04/25 à CAPBRETON (40) de Louis et de BERGARA Elisabeth, profession : médecin retraité, demeurant 11, allée de St Germain 40510 SEIGNOSSE, ayant pour avocats *: Me Monique PELLETIER et Me JEAN-MARIE BURGUBURU
-M. BOUCHEZ Dominique Etienne Louis . Sous C.J., placement sous CJ: 04/06/96 - né le 29/04/43 à S (NORD) de Joseph et de POLLET Suzanne, profession: Directeur financier BIDERMANN EUROPE, demeurant 2, rue de Amandiers 78152 CHAVENAY, ayant pour avocat : Me Roland POYNARD
-M. GUILLON Alain sous C.J., Mandat de dépôt : 06/06/97, libéré le 20/06/97, 2° Mandat de dépôt : 07/01/00, libéré le 19/06/00, placement sous CJ.: 20/06/97 au : 07/01/00, 2° placement sous C.J.: 19/06/00, né le 21/02/42 à COURBEVOIE (92) de André et de BARRIERE Christiane, profession: sans, demeurant 57, Boulevard Murat 75016 PARIS ayant pour avocats : Me Léon FORSTER et Me JEAN-LUC PICARD
-M. LE BLANC BELLEVAUX Jean-Pierre Hubert sous C.J., Mandat de dépôt : 04/06/97, libéré le 11/09/97, placement sous CJ.: 11/09/97, né le 15/12/41 à ANGOULÈME (CHARENTE) de Gilbert et de Germaine CHAPAON, profession: Consultant demeurant 33, rue Paul Valéry 75016 PARIS 16° , ayant pour avocat : Me Olivier LAGRAVE
-M. SIRVEN Alfred Gaston Raymond, Mandat d'arrêt: 13/06/197 , né le 06101/27 à TOULOUSE de Gaston Pierre Bernard et de DUMAS Jeanne Marie Léonie, demeurant 4, rue de Montoux à GENÈVE, en Suisse
-M. STEINER Jeffrey, Joseph sous C.J., placement sous CJ.: 22/11/99, né le 03/04/37 à VIENNE de Beno et de Paula BORSTEIN, profession: Président de société, demeurant chez Me Daniel DIEDLER rue Brémontier 75017 PARIS ayant pour avocats : Me Daniel DIEDLER et Me Samuel PISAR
-M. VAUCHEZ Jean-Claude sous C.J., placement sous CJ.: 21/11/97, né le 18/05/32 à BLIDA de Gaston et de GENIN Marie Louise, profession : retraité, demeurant 295, rue Saint Jacques 75005 PARIS, ayant pour avocat: Me Francis CHOURAQUI
-M. CHAMARRE Patrick, Libre, né le 16/09/51 à PLESSIS ROBINSON (92) de Raymond et de Josette PLANTIVAUX, profession : Directeur de société, demeurant 37 Grand Rue 01220 DIVONNE LES BAINS, en France ayant pour avocats: Me Jean-Pierre SPITZER et Me François BINET
-Mme BAROZ Jacqueline Augusta Charlo, sous C.J., Mandat de dépôt: 07/01/00, libérée le 31/01/00, placement sous CJ.: 31/01/00, née le 11/05/44 à LYON de André Louis Etienme et de MEUNIER Lucienne Jeanne Madeleine, profession: décoratrice demeurant 6 avenue de Montmorency 75016 PARIS ayant pour avocat : Me Martine TRAP BOURGADE
-M. GUEZ Bruno sous C.J., placement sous C.J.: 16/05/00, né le 24/09/42 à MARSEILLE 8ÈME (13) de Léon Marie-Jules et de Madeleine FRANCOU, profession: Adjoint d'avocat demeurant 1, Route de la Forêt 60560 ORRY LA VILLE ayant pour avocats: Me Julie TURCZYNSKI et Me Toussaint BARTOLI
-M. DUTREIX Dominique, Libre, placement sous CJ.: 16/05/00 au: 27/07/00 né le O1/03/50 à NEUILLY SUR SEINE (92) de Louis et de Marie BONIS-CHARANCLE, profession: Pdt du Directoire de COPRIM, ayant pour avocat: Me Hervé TEMIME
-HAMON Jean sous C.J., placement sous CJ.: 16/05/00, né le 22/03/35 à LA HAYE MALAERBE (27) de Robert et de Yvonne AUBERT, profession: Retraité demeurant Château des Carnauz 78830 BULLION ayant pour avocats : Me Ann Philippe DE LA GIRAUDIERE et Me Philippe GUMERY
-M. TARDY Bernard, Libre, né le 25/12/41 à NEUILLY SUR SEINE de Lucien Aimé et de BRICHAUX Marie Claudine, profession: consultant demeurant Avenue Winston Churchill, 127 HUCLLE, en Belgique ayant pour avocat: Me Thierry DOURDIN
-M. FLICHY Emmanuel sous C.J., placement sous C.J.: 18/07/00, né le 25/02/49 à NEUILLY-SUR-SEINE de François et de LEBEL Marguerite,, profession: Conseiller économique demeurant chez Me Alexis ZAITRA, 1l, rue des Bourdonnais 75001 PARIS, en Arabie Saoudite, ayant pour avocat: Me Alexis ZAITRA
-M. LEANDRI Daniel Paul Dominique, Libre, né le 29/10/43 à GRANACE (CORSE DU SUD) de Marc et de Baptistine Giovannangelli, profession: Retraité de la Police nationale demeurant 38, rue Pierre Nicole 75005 PARIS ayant pour avocat: Me Patrick MAISONNEUVE
-M. AUCHI Adhmi Shakir, Mandat Arrêt, Mandat d'arrêt: 11/07/00, né le 11/06/37 à BAGDAD de… et de…, demeurant 71, Queen's Road RICHMOND SURREY, en Royaume-Uni
-M. ABID NASIR, Mandat Arrêt, Mandat d'arrêt: 11/07/00, né le 01/07/45 à EL MAJAR EL KABIR de… et de… , profession: Administrateur de sociétés en Luxembourg
-M. MONTENAY Philippe, Libre, né le 08/09/38 à POITIERS de René et de LEATHE Edith, profession: administrateur de sociétés demeurant chez Maître François MARTINEAU, 250 bis Bd St Germain SCP, LUSSAN-BROUILLAU 75007 PARIS, en France ayant pour avocat : Me François MARTINEAU
-M. LETHIER Pierre, Roger, Marcel, Mandat Arrêt, Mandat d'arrêt: 28/09/00, né le 21/03/55 à GRAY (70) de Marcel et de Monique CUENET, demeurant 79, chemin de Ruth 1223 COLOGNY - GENEVE, en Suisse
-M. HOLZER Dieter Mandat Arrêt Mandat d'arrêt: 04/08/00, né le 14/11/41 à QUIERSCHIED de… et de…, demeurant Palais de la Scala 98000 MONACO
-M. BUSTURIA Daniel Mandat Arrêt, Mandat d'arrêt: 17/08/00, né le 17/10/44 à BARACALDO de BUSTURIA Juan José et de JIMENO Maria Purificacion, profession: Pdt groupe Estrategias de Empresa, demeurant OQUIENDO 8-C 28008 MADRID, en Espagne
-M. VERWAERDE Yves, Libre, né le 16/05/47 à ROUBAIX 59 de Jean et de Minne Suzanne, profession : consultant, demeurant 96 avenue Mozart 75016 PARIS, ayant pour avocats : Me François BINET et Me ROLAND SANVITI
-M. FA Pierre sous C.J., placement sous CJ.: 10/10/00, né le 23/04/51 à PERPIGNAN de Louis et de Pierrette SARET, profession: Président de société, demeurant 10/14 Rue Duroc 75007 PARIS, ayant pour avocat : Me Jean-Yves LE BORGNE
SIRVEN : LE POGNON ETAIT AU LUXEMBOURG !
Ce que nous prévoyions depuis longtemps vient de se confirmer et nous pouvons le révéler aujourd'hui : Alfred Sirven planquait jusqu'à la mi 1990 son argent au Grand-Duché de Luxembourg. Mais pas d'une façon traditionnelle ! En effet, Sirven détenait il y a quelques années encore 15 % des parts de la banque Continentale, cette fameuse banque aussi blanchisseuse que la KB-Lux et qui fut d'ailleurs ensuite rachetée par cette dernière.
Sirven s'y trouvait donc associé à un certain Nadhmi Auchi, le fameux milliardaire irakien officiellement établi au Luxembourg, que personne ne désire arrêter non plus, malgré un mandat international décerné contre lui. Les mouvements financiers très spéciaux de Sirven passaient par la Banque Continentale. Le Luxembourg servait donc une nouvelle fois de blanchisseuse au-dessus de tout soupçon
|
|